Американские сенаторы требуют проверки Binance

Группа из 11 сенаторов США обратилась к федеральным властям с требованием проверить, соблюдает ли криптовалютная биржа Binance американские санкции и нормы по противодействию отмыванию денег AML. Поводом стали публикации, в которых ставится под сомнение эффективность системы внутреннего контроля компании и ее приверженность обязательствам, взятым в рамках соглашений с властями в 2023 году.

Письмо направлено министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Памеле Бонди. Законодатели настаивают на срочной и комплексной проверке комплаенс-механизмов Binance, а также на оценке того, насколько добросовестно компания исполняет условия регулирования. По их мнению, надзорные ведомства должны установить, способна ли биржа предотвращать операции, связанные с обходом санкций и финансированием запрещенных структур.

В обращении упоминаются данные о том, что через платформу прошло около $1,7 млрд в цифровых валютах. Предположительно данные активы могли быть связаны с деятельностью нелегальных субъектов. Кроме того сенаторы ссылаются на информацию о более чем 1500 аккаунтах, к которым имели доступ пользователи из стран, на которые распространяются санкции США.

Отдельные вопросы вызвали кадровые решения внутри компании. По версии законодателей, сотрудники, занимавшиеся соблюдением нормативных требований и выявлявшие подозрительные транзакции, были быстро уволены.

Также сенаторы сослались на комментарий правоохранительных органов о том, что биржа стала менее активно предоставлять сведения о клиентах. А это может затруднять ход расследований.

Сенаторы выразили обеспокоенность и новыми продуктами Binance, включая платежные карты в ряде стран и инициативы, связанные со стейблкоинами. По их оценке, такие инструменты при недостаточном контроле способны расширить возможности для трансграничных переводов и потенциального обхода ограничений.

Автор

Андрей Александров