Bithumb объявила о решении закрыть доступ иностранным пользователям без подтверждения личности

1381

2 мин

Корейская криптовалютная биржа Bithumb сообщила, что планирует ужесточить требования в отношении своих зарубежных клиентов. Торговая платформа закроет доступ для пользователей, которые не прошли проверку личности (KYC). Это решение было принято в связи с давлением южнокорейских финансовых регуляторов, которые активно борются с отмыванием цифровых средств иностранными гражданами.

Теперь все зарубежные клиенты биржи будут обязаны пройти мобильную проверку подтверждения личности. Данный запрет не относится к гражданам Южной Кореи. Пресс-служба компании заявила, что нововведения вступят в силу в нынешнем году. Однако точную дату представители организации назвать не смогли. Руководство Bithumb попросило своих клиентов, которые не в состоянии пройти проверку личности, заранее вывести активы с платформы.

Напомним, что в последнее время местные экономические регуляторы начали серьезную борьбу с мошенниками, использующими криптовалюты. В прошлом месяце сообщалось, что контролирующие органы приостановили работу 11 криптовалютных бирж в Южной Корее после проведения ряда проверок. Они были инициированы Комиссией по финансовым услугам (FSC). СМИ утверждали, что в работе торговых платформ были выявлены преступные схемы.

Однако позже представители Комиссии опровергли эту информацию. В FSC заявили, что всего-навсего призвали торговые площадки добровольно зарегистрироваться у финансовых регуляторов до 24 сентября. Также в июле появились сведения о том, что Центральная таможня Сеула подозревает 33 человека в совершении незаконных криптотранзакций на сумму $1,48 млрд.

Решение ограничить доступ для иностранных граждан стало не первым новшеством биржи Bithumb. Компания уже наложила ограничения на учетные записи для граждан государств, входящих в список усиленного мониторинга Целевой группы по финансовым мероприятиям (GAFI). Таким образом, были заблокированы аккаунты жителей Мьянмы, Барбадоса, Исландии, Ирана, Северной Кореи и еще 15 стран.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Renance.io запускает сервис для инвестиций в недвижимость

Платформа для инвестиций в недвижимость нового поколения Renance.io официально начала работу, предлагая инвесторам инновационный способ доступа к премиальной недвижимости в...

Ethereum опустился ниже $2100 и потерял 3,5% за сутки

По данным биржи HTX, курс Ethereum опустился ниже отметки $2100. За последние 24 часа цена снизилась на 3,5%.

Гундлах: доходность 2-летних казначейских облигаций намекает на скорое повышение ставки ФРС

Инвестор Джеффри Гундлах заявил, что динамика доходности 2-летних казначейских облигаций США указывает на возможное скорое повышение ставки ФРС. По его словам, рынок фактически закладывает ужесточение политики регулятора.

Американские индексы открылись снижением, акции криптокомпаний ушли в минус, Circle просела более чем на 5%

После жёстких комментариев представителей ФРС американский рынок открылся падением: Dow -0,64%, S&P 500 -0,79%, Nasdaq -1,14%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, снизились, включая Circle (CRCL) -5,29%, Coinbase (COIN) -4,55%, Riot Platforms (RIOT) -4,47%, American Bitcoin (ABTC) -4,34%, Bit Digital (BTBT) -4,32% и Bitmine (BMNR) -3,85%.

Аналитик BullionVault: золото проходит «проверку», но дно пока не найдено

Аналитик BullionVault Эдриан Эш считает, что сроки будущего снижения ставок центробанками могут сдвинуться дальше, что негативно для золота. По его словам, рынок одновременно испытывает давление со стороны покупателей и продавцов, и текущую ситуацию он назвал «пробной», но не ценовым минимумом.