Биржа Coinbase помогла федеральным агентам США изъять $225 млн в криптовалютах

Криптовалютная платформа Coinbase объявила о своем участии в масштабной операции по изъятию $225 млн в цифровых активах, связанных с мошеннической деятельностью. Согласно данным, расследование велось совместно с Секретной службой США, ФБР и прокуратурой с конца 2023 года. Речь идет о делах, связанных с так называемыми схемами «романтического мошенничества», получившими название pig butchering.

В декабре 2023 года компания Tether заморозила $225 млн в USDT, находящихся в самокастодиальных кошельках, которые были связаны с международной преступной группировкой. Как сообщили в Министерстве юстиции США (DOJ), данная операция стала крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Секретной службы. Эксперты Coinbase провели процедуру отслеживания цепочек транзакций и помогли в выявлении пострадавших, которым полагается компенсация.

По словам специального агента Секретной службы Шона Брэдстрита, это расследование стало примером эффективного взаимодействия государственных структур с частными технологическими компаниями. Также был отмечен вклад Tether, которая оперативно заморозила активы и содействовала расследованию. Всего на текущий момент эмитент USDT заблокировал более $2,7 млрд токенов, связанных с незаконной деятельностью.

Coinbase в официальном заявлении уточнила, что ее сотрудники в течение нескольких дней проводили анализ транзакций и сопоставление адресов кошельков с аккаунтами пользователей, что позволило восстановить картину движения средств. Результаты расследования были переданы федеральным службам, которые инициировали официальное изъятие криптовалюты. Пострадавшие от данной схемы могут подать заявление через портал FBI Internet Crime Complaint Center.

Автор

Петр Иванов