Данные Elliptic стали ключевыми для закрытия Huione и Xinbi в Telegram

Мессенджер Telegram отключил 2 крупнейших онлайн-маркетплейса, работающих в теневом секторе — Huione Guarantee и Xinbi Guarantee. Оба ресурса были выведены из строя на основе аналитических данных, предоставленных компанией Elliptic. Эти площадки обрабатывали сделки в стейблкоинах на сумму свыше $35 млрд и использовались для операций, связанных с отмыванием денег, продажей краденых данных, торговлей людьми и даже поставками орудий пыток.

Изначально крупнейшими нелегальными платформами в криптопространстве считались ресурсы вроде Silk Road и Alphabay, функционировавшие в сети Tor. Однако в последние годы деятельность переместилась в Telegram, где аудитория превышает миллиард пользователей, а уровень анонимности позволил криминальным структурам перейти на новый масштаб. Особенно заметными стали так называемые guarantee-маркетплейсы, ориентированные преимущественно на китайскоязычную аудиторию и обслуживающие мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии.

Механика заключается в предоставлении площадки, где третьи лица размещают услуги: от подделки документов до сервисов по запугиванию и суррогатному материнству. Основной валютой расчетов выступал стейблкоин USDT. Все сделки контролировались ботами, использовались механизмы депонирования и эскроу, а идентификация участников была исключена. Именно это обеспечивало безопасность и доверие между продавцами и покупателями, несмотря на полностью нелегальный характер деятельности.

Huione Guarantee, также известная как Haowang Guarantee, с 2021 года обслужила транзакции на сумму свыше $27 млрд, став крупнейшим преступным онлайн-маркетплейсом в истории. Платформа тесно связана с финансовой группой Huione Group из Камбоджи. Второй по масштабу стала Xinbi Guarantee, запущенная в 2022 году и обработавшая сделки на сумму $8,4 млрд. В рамках расследований Elliptic стало известно, что через Xinbi продавались не только мошеннические инструменты, но и услуги сопровождения, угроз и суррогатного материнства.

По оценке экспертов, закрытие Huione и Xinbi стало крупнейшим ударом по подпольной экономике в цифровом пространстве за всю историю. Если Telegram продолжит аналогичную политику, администрациям guarantee-платформ придется искать новые каналы распространения.

Автор

Петр Иванов