Эксперт ZachXBT обвинил GardenFi в содействии по отмыванию украденных цифровых активов

Известный ончейн-исследователь ZachXBT жестко раскритиковал команду проекта GardenFi. Специалист заявил, что более 25% средств, прошедших через протокол, имеют нелегальное происхождение. В своем сообщении он подчеркнул, что платформа, через которую уже проведено свыше $2 млрд в виде кроссчейн-транзакций, игнорирует обращения жертв, включая случаи, связанные со взломом Bybit.

По словам ZachXBT, разработчики GardenFi ранее увеличили лимит обменов до 10 BTC, что привлекло злоумышленников, теперь использующих этот сервис для отмывания нелегальных средств. Эксперт отметил: команда проекта не предпринимает никаких шагов для возврата компенсаций от прибыли, полученной от таких операций. Исследователь подчеркнул, что именно бездействие разработчиков в таких случаях разрушает доверие к экосистеме и усиливает внимание регуляторов к мостам ликвидности.

В ответ на комментарии пользователи задали вопрос о справедливости подобных обвинений против разработчиков децентрализованных протоколов, напомнив о делах Tornado Cash и Thorchain. ZachXBT ответил, что первый из них, в отличие от GardenFi, прошел тест на децентрализацию — работа протокола продолжилась даже после санкций и арестов разработчиков.

Зак также отметил, что Thorchain обладает более устойчивой и органической пользовательской базой, в то время как GardenFi стремительно увеличивал объемы без должного контроля источников средств. Это, по мнению ZachXBT, делает проект уязвимым для систематического злоупотребления крупными анонимными адресами.

Другой аналитик, SomaXBT, подтвердил выводы ZachXBT. Он подчеркнул: большинство крупных обменов ETH на BTC в GardenFi происходит с адресов, напрямую связанных с преступными кошельками из Tornado Cash. Он отметил, что подобные транзакции составляют значительную часть оборота площадки и явно указывают на использование платформы для конвертации преступных активов.

Автор

Петр Иванов