FATF отметила наличие угроз со стороны офшорных криптоплатформ

Международная организация Financial Action Task Force представила аналитический доклад, посвященный рискам, связанным с деятельностью офшорных компаний на рынке криптовалют. В документе отмечено, что поставщики услуг виртуальных активов, работающие в офшорной зоне, могут создавать серьезные сложности для финансового надзора и борьбы с незаконными операциями.

В отчете отмечено: многие криптовалютные платформы ведут деятельность одновременно в нескольких юрисдикциях. Компания может быть зарегистрирована в одной стране, размещать технологическую инфраструктуру в другой и одновременно обслуживать клиентов из разных регионов мира через интернет-сервисы. Такая модель бизнеса делает регулирование довольно сложным, поскольку государственным органам трудно определить, какая именно юрисдикция должна контролировать деятельность платформы.

По оценке экспертов FATF, подобная структура может снижать эффективность мер по противодействию отмыванию денег и финансированию преступных организаций. Когда ответственность между странами распределена не непрозрачно, взаимодействие между регуляторами становится менее результативным. При этом обмен информацией между надзорными органами и правоохранительными структурами может быть затруднительным.

Дополнительные трудности возникают в тех случаях, когда криптосервисы предлагают услуги пользователям внутри конкретной страны, не имея официального юридического присутствия.

В подобных ситуациях национальные регуляторы нередко располагают ограниченными данными о деятельности таких платформ, включая сведения о транзакциях и клиентах. Это затрудняет мониторинг операций и выявление подозрительной активности.

Автор

Андрей Александров