ФБР присоединилось к расследованию одного из крупнейших криптомошенничеств 2020 года

1100

2 мин

Федеральное Бюро Расследований США (ФБР) объявило о присоединении к изучению дела против Mirror Trading International (MTI) в Южной Африке. Орган внутренней разведки Соединенных Штатов займется поиском организаторов платформы, чтобы помочь вернуть средства американских инвесторов. Дело MTI считается одним из самых крупных мошенничеств, связанных с криптовалютами в 2020 году. Компания оказалась пирамидой, которой удалось собрать примерно 23 тыс. BTC ($868,51 млн).

Впервые MIT привлекла внимание регулирующих органов штата Техас летом 2020 года. Позднее Управление по поведению финансового сектора (FSCA) Южноафриканской республики опубликовало заявление в котором сказано, что Mirror Trading International не имеет необходимой лицензии на осуществление экономических операций. Вся деятельность была основана на ложных обещаниях инвесторам получить огромную прибыль, вкладывая в проект биткоины. FSCA тогда посоветовала клиентам MTI немедленно запросить возврат своих средств.

Учреждение прекратило свою работу в декабре 2020 года. Руководство организации сообщало, что к тому моменту в системе было зарегистрировано более 260 тыс человек в 170 государствах мира.

После того, как мошенническая организация прекратила деятельность, правоохранительные органы ЮАР постарались отследить движение цифровых активов, находившихся на счетах компании. В итоге финансовые регуляторы обратились за помощью к зарубежным коллегам, чтобы расширить свои возможности.

Ранее СМИ Южноафриканской республики сообщали, что высшее руководство Mirror Trading International не было осведомлено об истинных целях компаниях. В курсе преступной схемы был только генеральный директор MTI Иоганн Стейнберг. Он единственный, кто имел полный доступ к кошелькам с биткоинами вкладчиков и контроль над ними.

Предполагается, что организатор и глава организации покинул страну и улетел в Бразилию. Однако точных доказательств этому нет, кроме факта покупки авиабилета на его имя. Его точное местонахождение на данный момент неизвестно.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Renance.io запускает сервис для инвестиций в недвижимость

Платформа для инвестиций в недвижимость нового поколения Renance.io официально начала работу, предлагая инвесторам инновационный способ доступа к премиальной недвижимости в...

Ethereum опустился ниже $2100 и потерял 3,5% за сутки

По данным биржи HTX, курс Ethereum опустился ниже отметки $2100. За последние 24 часа цена снизилась на 3,5%.

Гундлах: доходность 2-летних казначейских облигаций намекает на скорое повышение ставки ФРС

Инвестор Джеффри Гундлах заявил, что динамика доходности 2-летних казначейских облигаций США указывает на возможное скорое повышение ставки ФРС. По его словам, рынок фактически закладывает ужесточение политики регулятора.

Американские индексы открылись снижением, акции криптокомпаний ушли в минус, Circle просела более чем на 5%

После жёстких комментариев представителей ФРС американский рынок открылся падением: Dow -0,64%, S&P 500 -0,79%, Nasdaq -1,14%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, снизились, включая Circle (CRCL) -5,29%, Coinbase (COIN) -4,55%, Riot Platforms (RIOT) -4,47%, American Bitcoin (ABTC) -4,34%, Bit Digital (BTBT) -4,32% и Bitmine (BMNR) -3,85%.

Аналитик BullionVault: золото проходит «проверку», но дно пока не найдено

Аналитик BullionVault Эдриан Эш считает, что сроки будущего снижения ставок центробанками могут сдвинуться дальше, что негативно для золота. По его словам, рынок одновременно испытывает давление со стороны покупателей и продавцов, и текущую ситуацию он назвал «пробной», но не ценовым минимумом.