Financial Times: Binance позволила перевести средства подозрительным счетам

Биржа Binance продолжает сталкиваться с обвинениями в том, что площадка содействует активности криптовалютных мошенников. Согласно сведениями журналистов Financial Times, с 2021 года платформа обработала сомнительные транзакции в объеме не менее $1,7 млрд, который пришелся лишь на 13 аккаунтов. Были получены внутренние документы с данными KYC, IP-адреса, а также историю операций клиентов из ряда стран из Сирии, Китая, Бразилии и Венесуэлы.

Специалисты считают, что подобная ситуация ставит под сомнение эффективность мер по противодействию финансового мошенничества, которые планомерно вводились платформой. Представители Financial Times обратились за комментариями к специалистам Binance, но они так и не были получены. Эксперты отметили, что аккаунт, связанный с 25-летней жительницей Венесуэлы, получил прибыль в размере $177 млн за 14 месяцев, при этом было проведено более 640 транзакций.

Руководитель отдела трейдинга компании ONE Ник Хизер считает, что текущая ситуация отражает необходимость внедрения адаптивных механизмов мониторинга. Учитывая то, что аккаунты с постоянными нарушениями все еще функционируют, указывают на проблемы с техническим контролем.

Все 13 аккаунтов получили около $29 млн в USDT, но при этом они столкнулись с санкционными ограничениями со стороны Израиля. Ранее Binance подвергалась американским санкциями.

По итогу платформа обязалась внедрить всесторонний мониторинг и усилить проверку сомнительных платежей. Однако ряд чиновников США сообщили о том, что сервис не уведомил уполномоченные органы о более чем 100 тыс. подозрительных платежах.

Ситуация показывает, что даже при внедрении процедур KYC и AML проблемы с мониторингом и контролем остаются довольно острыми. Нетипичные переводы с частой сменой реквизитов требуют дополнительного внимания и своевременной реакции.

Автор

Андрей Александров