Греция впервые заморозила криптоактивы: инструменты Chainalysis помогли найти средства с Bybit

В Греции провели первую в истории страны операцию по заморозке криптовалютных активов — и сразу с громким кейсом. Греческое Управление по борьбе с отмыванием денег (Hellenic AML Authority) добилось блокировки части цифровых средств, похищенных в ходе одного из крупнейших хакерских инцидентов в истории — взлома биржи Bybit на $1,5 млрд. Эта операция стала возможна благодаря продуманной стратегии и использованию инструмента Chainalysis Reactor, который помогает отследить транзакции даже в самых сложных схемах.

Группа Lazarus из Северной Кореи вывела с Bybit примерно $1,5 млрд в эфире в начале этого года. Средства были пущены по длинной цепочке транзакций через разные кошельки, чтобы запутать следы и усложнить поиск. Но часть активов удалось отследить благодаря одному подозрительному переводу, который и стал зацепкой для греческих властей.

Решающую роль сыграла подготовка сотрудников. Еще в 2023 году Управление заранее приобрело решение Chainalysis Reactor через местного партнера Performance Technologies. Компания не только поставила софт, но и организовала обучение аналитиков, чтобы те могли оперативно действовать в таких ситуациях. Когда всплыла подозрительная активность, специалисты быстро отследили цепочку переводов и доказали связь между обнаруженным кошельком и основными адресами, связанными со взломом Bybit.

Ведомство выпустило приказ о заморозке цифровых активов. Таким образом, украденные криптоактивы фактически оказались вне доступа у злоумышленников. Дело уже передано прокуратуре, что открывает путь к дальнейшему расследованию и уголовным мерам.

Кейс стал возможен благодаря тесному взаимодействию государственных структур и технологических компаний. Управление AML вложило средства в современные инструменты заранее, Performance Technologies помогло с внедрением и обучением, а Chainalysis предоставила сам продукт, который визуализирует сложные транзакционные цепочки. Министр экономики и финансов Греции Кириакос Пьерракакис назвал этот случай наглядным примером того, как технологии меняют борьбу с преступлениями.

Автор

Петр Иванов