Платформа HuionePay и несколько онлайн-казино связаны с громким криптопреступлением

В апреле 2025 года на Филиппинах был похищен китайско-филиппинский бизнесмен Го Цуньюань и его водитель Аман Пабило. После этого семья предпринимателя заплатила выкуп в размере 26 млн юаней (CNY). Несмотря на это, обе жертвы были лишены жизни. Местная полиция начала расследование, в ходе которого установила, что деньги конвертированы в криптовалюту. Преступники использовали стейблкоин USDT, чтобы скрыть следы и перевести средства за границу.

Компания Bitrace провела блокчейн-анализ, проследив путь транзакций. Эксперты выявили цепочку переводов, которая включала криптоплатформу HuionePay, работающую в Камбодже. Через нее в период с 4 по 7 мая было отправлено $1,365 млн в USDT. Все активы были выведены на горячий кошелек платформы. После анализа адресов выяснилось, что они связаны и с другими преступлениями, включая мошенничество.

HuionePay — популярная платежная платформа в Юго-Восточной Азии. Она позволяет проводить операции со стейблкоинами, в первую очередь в долларах США. Из-за анонимности переводов система часто используется преступными группировками. В данном случае неназванная сумма была выведена именно через эту площадку. Bitrace подтвердила связь адресов HuionePay с другими случаями отмывания криптовалюты.

Филиппинская полиция успела заморозить $205,9 тыс. в цифровых валютах. Это было сделано в рамках расследования через офшорные счета. Но большая часть активов — около $1,4 млн — отправлена через кроссчейн-мост в кошельки HuionePay. Вывод проходил несколькими транзакциями спустя 3 дня после совершения преступления. Эти действия показывают высокий уровень подготовки злоумышленников и знание инструментов для отмывания денежных средств.

Часть выкупа прошла через местные онлайн-казино. Семья жертвы сначала перевела деньги через посредников, работающих в 9 Dynasty Group и White Horse Club. Эти суммы затем были обменяны на доллары и конвертированы в USDT. Всего через платформы было отмыто более $1,73 млн. Некоторые суммы дошли до известных криптосервисов, которые также успели заморозить $79 тыс. Однако большая часть так и не была изъята. Это говорит о слабой международной координации и недостатке технических решений у правоохранительных органов. HuionePay также отказалась помогать полиции, ссылаясь на внутреннюю политику площадки.

Автор

Петр Иванов