Канада усиливает контроль над криптовалютными сервисами

Канада усиливает контроль над рынком криптовалютных услуг. С начала 2026 года регулятор FINTRAC аннулировал регистрацию у 50 операторов со статусом MSB, из которых 47 были связаны с цифровыми инструментами. Недавно ведомство отозвало лицензии еще у 23 профильных компаний.

Представители FINTRAC уточнили, что у организаций остается 30 дней для подачи запроса на пересмотр решения. При этом власти подчеркивают, что речь идет не о разовой акции, а о последовательной политике ужесточения надзора. Основной целью остается борьба с отмыванием средств и мошенничеством, где, по мнению регулятора, могут использоваться криптовалютные сервисы.

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань заявил, что темпы правоприменительных мер значительно выросли и будут сохраняться в дальнейшем. По его словам, под особым контролем находятся не только криптоплатформы, но и сопутствующая инфраструктура, включая банкоматы, которые могут использоваться для проведения сомнительных операций.

FINTRAC продолжает усиливать давление на компании, нарушающие требования отчетности и внутреннего контроля. В центре внимания оказываются случаи несообщения о подозрительных транзакциях и отсутствие эффективных процедур комплаенса. По оценке регулятора, это создает условия для прямых и регулярных правонарушений финансового рода.

Ранее ведомство уже штрафовало криптосервисы на крыпные суммы. В октябре 2024 года платформу Cryptomus обязали выплатить в $126 млн за многочисленные нарушения, включая более 1000 случаев несообщения о подозрительных операциях. До этого биржа KuCoin получила штраф в $14 млн за отсутствие регистрации и несоблюдение правил финансовой отчетности.

При этом эксперты отмечают, что основная доля отмывания средств по-прежнему проходит через традиционные финансовые системы. По международным оценкам, через банковский сектор ежегодно проводится до 5% мирового ВВП в рамках нелегальных схем. При этом доля незаконных операций с криптовалютами остается в рамках 1%.

Автор

Андрей Александров