Объем отмытых криптоактивов через кроссчейн-протоколы почти достиг $22 млрд

346

2 мин

Финансирование
DEX
Bybit
мем-токены
KYC
Протоколы
Кроссчейн

Исследователи Elliptic обнародовали новый отчет. Согласно данным экспертов, объем криптовалют, отмытых через кроссчейн-протоколы и анонимные криптосервисы, превысил $21,8 млрд. Это почти в 3 раза больше, чем 2 года назад. Аналитики учитывали анонимную конвертацию незаконно полученных активов с помощью децентрализованных бирж (DEX), мостов и обменников без подтверждения личности (KYC). По их словам, рост показателей обусловлен активностью северокорейских хакеров, участников рынка даркнета и санкционных структур.

В Elliptic отметили, что chain-hopping — быстрый обмен активов между различными блокчейнами — стал ключевым инструментом отмывания средств. Использование DEX и мостов затрудняет отслеживание транзакций и требует от следователей долгих часов исследований вручную.

Ранее, в 2022 году, Elliptic прогнозировала рост таких операций до $9 млрд – $15 млрд к середине 2025 года. Однако новые данные показывают, что реальный масштаб превзошел ожидания. В 2022 году общий объем кроссчейн-отмывания оценивался в $4 млрд, сегодня это уже $22 млрд. По результатам анализа, 27% подозрительных операций охватывают более 5 блокчейнов, а 20% — более 10.

В отчете приведены подробные кейсы: хакерская атака Bybit на $1,5 млрд, отмывание денег через мем-токены, фишинговые схемы и даже финансирование конфликтов в Мьянме. Также описано, как преступные группы используют анонимные криптоинструменты для проведения операций в обход санкций.

Компания Elliptic представила систему сквозного мониторинга, позволяющую отслеживать движение криптовалют в реальном времени. Сегодня она охватывает более 50 блокчейнов и тысячи активов. Механизм поддерживает анализ виртуальных переводов ценности (VVTE), что позволяет мгновенно находить начальную и конечную точки любых кроссчейн-транзакций.

В Elliptic подчеркнули, что способность выявлять подобные преступления становится не просто бонусной опцией, а необходимостью. С увеличением числа блокчейнов и цифровых активов, финансовые сервисы, регулирующие органы и следователи должны адаптироваться к многосетевой реальности.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Renance.io запускает сервис для инвестиций в недвижимость

Платформа для инвестиций в недвижимость нового поколения Renance.io официально начала работу, предлагая инвесторам инновационный способ доступа к премиальной недвижимости в...

Ethereum опустился ниже $2100 и потерял 3,5% за сутки

По данным биржи HTX, курс Ethereum опустился ниже отметки $2100. За последние 24 часа цена снизилась на 3,5%.

Гундлах: доходность 2-летних казначейских облигаций намекает на скорое повышение ставки ФРС

Инвестор Джеффри Гундлах заявил, что динамика доходности 2-летних казначейских облигаций США указывает на возможное скорое повышение ставки ФРС. По его словам, рынок фактически закладывает ужесточение политики регулятора.

Американские индексы открылись снижением, акции криптокомпаний ушли в минус, Circle просела более чем на 5%

После жёстких комментариев представителей ФРС американский рынок открылся падением: Dow -0,64%, S&P 500 -0,79%, Nasdaq -1,14%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, снизились, включая Circle (CRCL) -5,29%, Coinbase (COIN) -4,55%, Riot Platforms (RIOT) -4,47%, American Bitcoin (ABTC) -4,34%, Bit Digital (BTBT) -4,32% и Bitmine (BMNR) -3,85%.

Аналитик BullionVault: золото проходит «проверку», но дно пока не найдено

Аналитик BullionVault Эдриан Эш считает, что сроки будущего снижения ставок центробанками могут сдвинуться дальше, что негативно для золота. По его словам, рынок одновременно испытывает давление со стороны покупателей и продавцов, и текущую ситуацию он назвал «пробной», но не ценовым минимумом.