Осинт-расследование раскрыло личность крупного кита-мошенника

Анонимный трейдер, получивший в криптосообществе прозвище Hyperliquid Whale, оказался ранее осужденным мошенником, использовавшим украденные средства для торговли с экстремально высоким кредитным плечом. Расследование было проведено при участии блокчейн-детектива ZachXBT и специалистов OSINT Industries.

По словам Зака, в январе 2025 года человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, после эксплуатации и фишинга смог превратить небольшую сумму в прибыль на сумму около $20 млн, активно торгуя с высоким кредитным плечом на платформе Hyperliquid. Эти действия привлекли внимание криптосообщества и стали началом масштабного OSINT-расследования.

В начале 2025 года все заговорили о трейдере, который заработал крупную сумму на позициях по ETH и BTC, а также на торговле политическими мем-токенами. Отдельное внимание вызвали сделки, открытые с плечом 50x непосредственно перед заявлением главы США Дональда Трампа о создании крипторезерва в биткоинах.

ZachXBT публично заявил, что за образом успешного трейдера скрывается киберпреступник, использующий украденные средства. В ходе расследования он связал его основной адрес с рядом других кошельков, участвовавших в переводах средств. Анализ показал связи с платформами Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game и Metawin. Эти связи указывали на использование криптоказино и обменников для смешивания и отмывания средств, полученных преступным путем.

Ключевым моментом стало обнаружение аккаунта @qwatio в соцсети X. Там кит хвастался своей прибылью. В одном из постов он допустил ошибку, подписав сообщение таким образом, что подтвердил контроль над кластером кошельков, связанным с $20 млн прибыли. После комментариев ZachXBT, этот пост был оперативно удален. Дополнительный OSINT-анализ показал, что аккаунт куплен и имел следы взаимодействия с фишинговыми схемами а также связан с известными «дрейнерами».

Дальнейшее расследование, проведенное совместно с ScamSniffer, выявило, что один из кошельков получал комиссии от фишинговых сайтов. Также было установлено: исходные средства поступали с Solana-платформ и связаны с эксплуатацией уязвимости в гэмблинге. Hyperliquid Whale оказался 34-летним жителем Великобритании Уильямом Паркером из Хейлшема, Восточный Суссекс. Ранее он был известен под псевдонимами William Peckover и Alastair Peckover и в 2023 году был осужден в Финляндии за кражу около $1 млн у двух онлайн-платформ.

Автор

Петр Иванов