Полиция Цзуньи арестовала 100 человек за отмывание криптовалюты на $130 млн

Управление общественной безопасности города Цзуньи (PSB) сообщило об аресте более 100 человек. Все они являются подозреваемыми в крупном деле по отмыванию денег с использованием криптовалют. По предварительным данным, они совершили рэкетирские действия, в результате которых незаконным путем получили около 800 млн китайских юаней ($130 млн). Для преступных операций использовались такие крупные криптовалютные биржи, как Binance,  Huobi и Okex, на которых преступники зарегистрировали множество учетных записей.

Правоохранительные органы изъяли сотни миллионов незаконно присвоенных юаней, а также десятки персональных компьютеров, мобильных телефонов и более 500 банковских карт. В ходе проведения оперативных расследований были заморожены десятки транзакционных счетов, использованных для отмывания денег с помощью цифровых валют. Преступная группировка действовала хитро, постоянно переводя денежные средства с карты на карту небольшими суммами, пытаясь тем самым запутать следы.

Также были раскрыты мелкие дела, касающиеся мошенничества в сфере телекоммуникаций, кражи данных, сокрытия налогов и доходов, и многое другое

В нынешнем году PSB в сотрудничестве с Министерством общественной безопасности (MPS) организовали группу по борьбе с мошенничеством, которая получила название «7.22». Помимо вышеуказанного дела, они совместно раскрыли 332  киберпреступления в КНР.

В последнее время власти Китая активно занимаются тем, чтобы ввести полный запрет на криптовалютную деятельность в стране. Несколько недель назад глава платежного отдела Центрального банка Китайской Народной Республики (PBoC) Вэнь Синьсян заявил, что все транзакции, связанные с криптовалютой, будут считаться незаконной финансовой деятельностью. Теперь правительство КНР прибегло к методу отслеживания IP-адресов и занялось майнинговой деятельностью на территории государства.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин