Сенат США начал расследование в отношении Binance

231

2 мин

Binance
безопасность
Биржа
Компании
Отчеты
документы

В США была инициирована проверка деятельности биржи Binance после ряда публикаций в американских СМИ о возможных нарушениях санкционного режима. В материалах утверждается, что через платформу могли быть проведены финансовые операции на сумму около $1,7 млрд, которые связаны с организациями, находящимися под ограничениями.

Член постоянного подкомитета Сената по расследованиям Ричард Блюменталь генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, в котором потребовал предоставить внутренние документы и отчеты, касающиеся системы комплаенса и контроля за транзакциями.

В обращении сенатор ссылается на публикации Wall Street Journal, New York Times и Fortune. По данным этих изданий, сотрудники Binance отдела кибербезопасности выявили посредников, через которых могли проводиться сделки с подсанкционными контрагентами. В числе таких структур назывались Hexa Whale и Blessed Trust. Также сообщалось о переводах цифровых монет на кошельки, которые журналисты связывали с хакерами и финансовыми преступниками.

Блюменталь заявил, что опубликованные сведения вызывают вопросы к эффективности внутренних процедур проверки биржи. По его словам, необходимо установить, какие меры принимались для блокировки подозрительных операций и соответствовали ли действия компании требованиям законодательства США.

Пресс-служба Binance опровергает все обвинения. Представители платформы заявили, что озвученные данные содержат неточности, а биржа применяет механизмы мониторинга и открыто сотрудничает с регуляторами. В компании подчеркнули, что не обслуживают пользователей, находящихся под санкциями правительства США.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum опустился ниже $2100 и потерял 3,5% за сутки

По данным биржи HTX, курс Ethereum опустился ниже отметки $2100. За последние 24 часа цена снизилась на 3,5%.

Гундлах: доходность 2-летних казначейских облигаций намекает на скорое повышение ставки ФРС

Инвестор Джеффри Гундлах заявил, что динамика доходности 2-летних казначейских облигаций США указывает на возможное скорое повышение ставки ФРС. По его словам, рынок фактически закладывает ужесточение политики регулятора.

Американские индексы открылись снижением, акции криптокомпаний ушли в минус, Circle просела более чем на 5%

После жёстких комментариев представителей ФРС американский рынок открылся падением: Dow -0,64%, S&P 500 -0,79%, Nasdaq -1,14%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, снизились, включая Circle (CRCL) -5,29%, Coinbase (COIN) -4,55%, Riot Platforms (RIOT) -4,47%, American Bitcoin (ABTC) -4,34%, Bit Digital (BTBT) -4,32% и Bitmine (BMNR) -3,85%.

Аналитик BullionVault: золото проходит «проверку», но дно пока не найдено

Аналитик BullionVault Эдриан Эш считает, что сроки будущего снижения ставок центробанками могут сдвинуться дальше, что негативно для золота. По его словам, рынок одновременно испытывает давление со стороны покупателей и продавцов, и текущую ситуацию он назвал «пробной», но не ценовым минимумом.

MEET48 запустила стейкинг IDOL в сети BNB Chain с блокировкой на 90 дней и доходностью 40% годовых

MEET48 открыла программу стейкинга токенов IDOL на BNB Chain: с 19 марта 2026 года по 18 апреля 2026 года пользователи могут заблокировать IDOL на 90 дней и получить основную сумму плюс 40% годовых по итогам срока. Лимит программы — 15 миллионов IDOL, досрочный вывод не предусмотрен; для участия нужно подключить кошелек с самостоятельным хранением, например MetaMask или OKX Wallet. Программа доступна на сайте MEET48.